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    數字義烏 - eyiwu

    義烏2009年破獲70起合同詐騙案 挽回損失6800萬


    義烏市公安局:2009年義烏市經偵大隊共受理了合同詐騙案件98起,立案97起,破案70起,抓獲犯罪嫌疑人員70名,追繳贓款贓物價值6800多萬元。

    浙江省義烏市公安局:2009年義烏市經偵大隊共受理了合同詐騙案件98起,立案97起,破案70起,抓獲犯罪嫌疑人員70名,追繳贓款贓物價值6800多萬元。

    自金融危機爆發以來,義烏外貿公司逃匿事件不斷增多。“經偵大隊是打擊合同詐騙犯罪的主力軍,但面對2009年案件高發態勢,可以說是防不勝防、疲于應付。”義烏市公安局經偵大隊大隊長朱金弟說,為此,他們積極創新工作機制,提出打擊與防范合同詐騙犯罪相結合的思路。

    2009年9月,他們與義烏市商城集團聯合在網上建立經濟案件動態預警平臺,并在市場全方位選擇經濟聯絡員和信息員,及時掌握市場動態,采取防范措施。至今,經濟案件動態預警平臺已成功防范4起合同詐騙案件,為商戶挽回損失1000多萬元。

    朱金弟表示,隨著義烏市場國際化程度越來越高,侵犯知識產權等案件也日益復雜,涉及的商品種類延伸到各行各業。2009年,義烏市公安局經偵大隊將在打擊合同詐騙案件和侵犯知識產權違法犯罪方面出重拳,維護市場的持續繁榮和商戶利益。


    資料義烏經濟案件預警平臺 http://jz.onccc.com/

    義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊
    舉報電話:110   經偵大隊服務熱線:0579-85275275

    義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊成立于1998年1月,位于義烏市江東南路455號?,F有民警31人,職工2人,大隊下設一中隊、二中隊、三中隊及綜合中隊。主要管轄走私假幣犯罪、妨害對公司、企業管理秩序犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、危害稅收征管犯罪、侵犯知識產權犯罪、擾亂市場秩序犯罪、侵犯財產犯罪等八大類共77種罪名。大隊自成立以來,依法懲治了一批經濟犯罪分子,為國家、人民挽回了巨大經濟損失,有力地維護了我市經濟的健康發展,促進了市場的繁榮和穩定。     義烏市公安局經偵大隊在市局黨委和上級主管部門的領導下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,一手抓業務,一手抓隊伍,堅持齊抓共管,舉頭并進的方針,隊伍建設和業務工作均取得了顯著的成績。大隊黨支部4次被中共義烏市委評為先進基層黨組織,大隊先后8次被評為省市經偵戰線上的先進單位,集體記功4次,連續2年被評定為義烏、金華市局黨風廉政建設示范單位,連續4年被義烏市政法委評為“十佳政法”單位,并被金華市委、市府授予金華市級文明單位。幾年來,共有14名民警被記個人三等功,多名民警受表彰。

    經偵大隊案件受理范圍

      1、走私假幣案
      2、虛報注冊資本案
      3、虛假出資、抽逃出資案
      4、欺詐發行股票、債券案
      5、提供虛假財會報告案
      6、妨害清算案
      7、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳薄、財務會計報告案
      8、公司、企業人員受賄案
      9、對公司、企業人員行賄案
      10、非法經營同類營業案
      11、為親友非法牟利案
      12、簽訂、履行合同失職被騙案
      13、國有公司、企業、事業單位人員失職案
      14、國有公司、企業、事業單位人員濫用職權案
      15、徇私舞弊低價折股、出售國有資產案
      16、偽造貨幣案
      17、出售、購買、運輸假幣案
      18、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案
      19、持有、使用假幣案
      20、變造貨幣案
      21、擅自設立金融機構案
      22、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案
      23、高利轉貸案
      24、非法吸收公眾存款案
      25、偽造、變造金融票證案
      26、偽造、變造國家有價證券案
      27、偽造、變造股票、公司、企業債券案
      28、擅自發行股票、公司、企業債券案
      29、內幕交易、泄露內幕信息案
      30、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案 31、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案
      32、操縱證券、期貨交易價格案
      33、違法向關系人發放貸款案
      34、違法發放貸款案
      35、用帳外客戶資金非法拆借、發放貸款案
      36、非法出具金融票證案
      37、對違法票據承兌、付款、保證案
      38、逃匯案
      39、騙購外匯案
      40、洗錢案
      41、集資詐騙案
      42、貸款詐騙案
      43、票據詐騙案
      44、金融憑證詐騙案
      45、信用證詐騙案
      46、信用卡詐騙案
      47、有價證券詐騙案
      48、保險詐騙案
      49、偷稅案
      50、抗稅案
      51、逃避追繳欠稅案
      52、騙取出口退稅案
      53、假冒注冊商標案
      54、偽造、出售偽造的增值稅專用發票案
      55、非法出售增值稅專用發票案
      56、銷售假冒注冊商標的商品案
      57、非法制造、銷售注冊商標標識案
      58、非法制造、出售非法制造的發票案
      59、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案
      60、非法出售發票案 61、虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案
      62、非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案
      63、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅發票案
      64、假冒專利案
      65、侵犯商業秘密案
      66、損害商業信譽、商品聲譽案
      67、虛假廣告案
      68、串通投標案
      69、合同詐騙案
      70、非法經營案
      71、非法轉讓、倒賣土地使用權案
      72、提供虛假證明文件案
      73、出具證明文件重大失實案
      74、逃避商檢案
      75、職務侵占案
      76、挪用資金案
      77、挪用特定款物案


    # 義烏2009年破獲70起合同詐騙案 挽回損失6800萬    {最后編輯時間:2010-02-20}

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