義烏警方制止一起特大合同詐騙案

虛假出資成立公司欲在義烏實施詐騙
　　昨天，省公安廳向金華市警方發來賀電，就義烏警方通過情報研判、提前成功防范了一起涉嫌騙購30個貨柜貨物、價值約2000萬元的詐騙案表示祝賀。

　　據悉，2007年9月 底，義烏市公安局經偵大隊接到群眾反映，說可能有臺灣籍商人以外貿采購、賒賬交易形式騙購貨物。對此，公安機關迅速開展核查，監控事態發展。經查，3名臺 灣籍商人于今年5月3日從上海入境后，通過一中介公司虛假出資，在上海注冊成立臺商獨資貿易公司，并在義烏設立聯絡處，聘用業務人員，向中國小商品城經營 戶訂購貨物。且定于10月16日開始收貨，運往菲律賓馬尼拉，約定付款日期為收貨后的45天。

　　種種跡象表明，該公司的運作模式與以往發生在義烏的涉外合同詐騙案手段如出一轍，不排除有實施合同詐騙的重大嫌疑。為此，當地警方果斷采取預警 措施，通過媒體廣泛開展防騙教育，并派民警在收貨點進行風險提示，內緊外松，步步為營，運用敲山震虎策略，最終迫使有關臺商10月18日從深圳棄物離境。 事后查明，這些臺商已在義烏、寧波、上海等地訂購了30個貨柜的貨物，價值約2000萬元，其中在義烏就訂購了18個貨柜。